美参议员就Binance合规监察进展致函司法部与FinCEN，涉约17亿美元伊朗相关资金流动

美国参议员Richard Blumenthal于4月17日分别致函美国司法部（DOJ）与金融犯罪执法网络（FinCEN），要求两机构就针对Binance的独立合规监察机制披露最新进展。

此次问询的核心背景包括两方面：其一，外界对Binance反洗钱（AML）措施"严重不足"的指控持续累积；其二，约17亿美元与伊朗相关的加密资金流动问题——该数字的具体性质与核实状态目前尚未经监管机构公开确认。

信件中，Blumenthal明确要求监管机构披露两名独立监察员的履职情况。上述监察机制源于2023年Binance与美国政府达成的和解协议，Binance在该协议中支付约43亿美元罚款并同意接受独立监督，独立监察自2024年正式启动。

此外，有消息称Binance曾解雇内部调查人员，这些人员此前曾向高管提示逾10亿美元资金流向与伊朗相关钱包地址。Binance方面回应称，解雇决定与上述调查无关，并表示公司维持严格合规体系。该事件的完整背景与因果关系目前仍存争议。

此次问询发生在司法部被曝审查企业监察制度的背景下。据媒体此前披露，司法部曾暂停部分企业监察安排，包括终止对Glencore与Boeing的相关要求。司法部此举是否直接影响Binance现行监察安排，目前尚无公开说明。

截至《财富》杂志4月17日报道发布时，Binance监察员及相关监管机构均未就该问询作出公开回应。